
Məlumatlara görə, Cənubi Koreyanın ən böyük kriptovalyuta birjası olan Upbit, çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə (AML) qanunlarını pozduğu, yəni müştərini tanı (KYC) tələblərinə əməl etmədiyi üçün Maliyyə Kəşfiyyat İdarəsi (FIU) tərəfindən cərimələnib. standartlar. Maeil korporativ qəzetinin məlumatına görə, cəza yanvarın 9-da açıqlanıb və Upbit əlavə araşdırma aparılarkən xüsusi korporativ əməliyyatları dayandırmağa çağırır.
Vurğulanmış Uyğunluq Pozuntuları
Cənubi Koreyada əsas maliyyə tənzimləyicisi altında işləyən FIU, Upbit-in biznes lisenziyasını yeniləmək üçün 2024-cü ilin avqustunda etdiyi müraciətlə əlaqədar yerində araşdırma apardı və təxminən 700,000 ehtimal KYC pozuntusu aşkar etdi. Xüsusi Maliyyə Məlumatlarının Hesabatının Verilməsi və İstifadəsi Aktına əsasən, pozuntular hər bir pozuntu üçün 100 milyon ₩ (68,596 ABŞ dolları) məbləğində cərimə ilə nəticələnə bilər.
Upbit, yerli mübadilələrin Cənubi Koreya vətəndaşlarının şəxsiyyətlərini təsdiqləmək üçün real adın autentifikasiya sistemlərindən istifadə etməsini tələb edən daxili qaydaları pozaraq xarici treyderlərə xidmətlər göstərdiyi üçün SEC tərəfindən də tənqid atəşinə tutulub.
Upbit əməliyyatları üçün təsirlər
Cərimə təsdiq olunarsa, Upbit-ə altı ay müddətində yeni müştərilər cəlb etmək qadağan edilə bilər ki, bu da onun Cənubi Koreyanın kriptovalyuta sektorunda 70%-lik bazar payına böyük təsir göstərəcək. Yekun qərar növbəti gün gözlənilir və birja yanvarın 15-dək öz mövqeyini FIU-ya təqdim etməlidir.
Upbit-in biznes lisenziyasını yeniləmək üçün müraciəti hələ də gözlənilir; onun müddəti 2024-cü ilin oktyabrında başa çatır. The Block-un məlumatına görə, Upbit tənzimləyici maneələrə baxmayaraq, aylıq ticarət həcmi 2024 milyard dolları ötməklə 283-cü ilin dekabrında üçüncü ən böyük mərkəzləşdirilmiş birja kimi yer alıb.
Fırıldaqçılıq və qeyri-qanuni maliyyə fəaliyyəti ilə əlaqəli təhlükələri azaltmaq üçün Cənubi Koreya rəsmiləri AML və KYC uyğunluğuna diqqət yetirərək kriptovalyuta sektorunun monitorinqini artırıblar. Upbit nümunəsi əhəmiyyətli sənaye oyunçuları arasında uyğunluğu təmin etmək üçün atılan ciddi addımları nümayiş etdirir.