Tomas Daniels
ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət Ofisi (OFAC) tərəfindən Şimali Koreyanın nüvə proqramlarına milyonlarla dollar köçürdüyü bildirilən kriptovalyuta ilə çirkli pulların yuyulması şəbəkəsinə sanksiyalar tətbiq edilib. Hərəkətlərin hədəfi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində (BƏƏ) yerləşən “Green Alpine Trading LLC” şirkəti və iki nəfər, Lu Huaying və Zhang Jiandır.
ABŞ hökumətinin bəyanatında bu şəbəkənin Şimali Koreyanın ballistik raket və KQS proqramlarını dəstəkləmək üçün qeyri-qanuni pul köçürmələrinə imkan verdiyi iddia edilir. Bu ən son addım Vaşinqtonun sanksiyalardan keçmək üçün Pxenyanın rəqəmsal aktivlərdən və kibercinayətlərdən sui-istifadəsini dayandırmaq əzmini nümayiş etdirir.
Məlumatlara görə, ABŞ-ın əvvəllər qadağan etdiyi Şimali Koreyanın Korea Kwangson Banking Corporation nümayəndəsi Sim Hyon Sop sanksiyaya məruz qalan şəxslər və şirkətin əməliyyatlarına nəzarət edib. Sim, pul qatırlarının işə salınması və kriptovalyuta konvertasiyasını əhatə edən mürəkkəb çirkli pulların yuyulması sxemlərini hazırlamaqda ittiham olunur.
Rəqəmsal aktivləri fiziki pula çevirərək və maliyyə kuryerləri kimi xidmət edərək, Lu Huaying və Zhang Jian bu əməliyyatları həyata keçirməkdə günahlandırılır. Pul yuyulduqdan sonra Şimali Koreyanın raket və nüvə layihələrini dəstəkləmək üçün geri göndərilib.
ABŞ yurisdiksiyası daxilində müəyyən edilmiş şəxslərə və bizneslərə məxsus hər hansı aktiv və ya əmlak OFAC-ın cəzalarına görə indi bloklanır. Bundan əlavə, amerikalı şəxslərə və şirkətlərə sanksiya tətbiq olunan tərəflərlə iş görmək qəti qadağandır.
Vaşinqtonun Şimali Koreyanın qeyri-qanuni əməliyyatlarına kömək edən beynəlxalq oyunçuları məsuliyyətə cəlb etmək əzminin göstəricisi olaraq, OFAC xəbərdarlıq etdi ki, hətta Birləşmiş Ştatlar xaricindəki insanlar və ya təşkilatlar tərəfindən tələblərə əməl edilməməsi daha çox məcburi tədbirlərə səbəb ola bilər.
Cəzalar Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə razılaşdırılaraq qüvvəyə minib və bu, yeni maliyyə təhlükələrinin aradan qaldırılmasında qlobal əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayır. Şimali Koreya kriptovalyutalardan istifadə edərək ənənəvi məhdudiyyətlərdən keçmək və pozucu hərbi təşəbbüslərini maliyyələşdirmək üçün getdikcə daha mürəkkəb yollar yaratdı.
Bu addım rəqəmsal aktivlərin cinayət məqsədləri üçün sui-istifadəsinə qarşı beynəlxalq sayıqlıq zərurətini gücləndirir və Şimali Koreyanın maliyyə əməliyyatlarını sarsıtmaq üçün əsas addımdır.
