Tomas Daniels
Maliyyə təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün həlledici bir hərəkətlə ABŞ Xəzinədarlığı Amerika sərhədlərindən kənarda fəaliyyət göstərən kriptovalyuta xidmət təminatçılarına xüsusi diqqət yetirməklə, tənzimləyici hökmranlığını artırmaq təşəbbüsünə rəhbərlik edir. Xəzinədarlıq katibinin müavini Adewale O. Adeyemo tərəfindən vurğulanan bu təşəbbüs, şəxsiyyətlərini gizlətmək və aktivləri qeyri-qanuni şəkildə bütün dünyaya köçürmək üçün rəqəmsal valyutalardan istifadə edən mənfur qurumların yaratdığı problemi həll etməyə çalışır.
Senatdakı dinləmələrdən əvvəl çıxışı zamanı Adeyemo, kriptovalyutaların terror təşkilatlarının maliyyələşdirilməsi üçün istifadə edilməsi ilə bağlı narahatedici tendensiyaya diqqət çəkib, o cümlədən hazırda ABŞ-ın sanksiyaları altında olan dövlətlər, xüsusən də Rusiya və Koreya Xalq Demokratik Respublikası (KXDR) tərəfindən. Katib müavini ifadə etdi: “Hədəfləndirmə tədbirlərinin effektivliyi bu düşmənləri maliyyə həyat xətti kimi virtual aktivlərə yönəldib. Bu, təkcə terrorçu qruplaşmalara aid deyil, həm də KXDR və Rusiya kimi dövlət qurumlarına şamil edilir”.
Bu çağırışlara cavab olaraq, Adeyemo Konqres tərəfindən bu qanunsuz əməliyyatların asanlaşdırılmasında rol oynayan beynəlxalq rəqəmsal aktiv provayderlərinə yönəlmiş yeni sanksiyalar mexanizminin Konqres tərəfindən təsdiqlənməsini müdafiə etdi. O, daha sonra bu tədbirin aktuallığını ifadə edərək, "Terrorçular hazırda ənənəvi maliyyə yollarına üstünlük versələr də, bizi lazımi alətlərlə təchiz etmək üçün Konqresin müdaxiləsinin olmaması onların virtual aktiv fəaliyyətlərində eskalasiya riski daşıyır" dedi.
Üstəlik, ABŞ Xəzinədarlığı maliyyə sistemindən istifadə edərək ABŞ-ın milli təhlükəsizliyini təhlükə altına qoyan xaricdəki kriptovalyuta platformalarına qarşı hüquqi tədbirlər görməyə çağırıb. Bu təklif kriptovalyutaların cinayət təşkilatlarına cəlb edilməsi ilə bağlı narahatlıqların artması fonunda gəlir və bu, bütün dünya üzrə səlahiyyətliləri bu cür riskləri azaltmaq üçün müxtəlif strategiyaları nəzərdən keçirməyə vadar edir.
2023-cü ilin oktyabrında The Wall Street Journal xəbər verdi ki, fələstinli yaraqlılar rəqəmsal aktivlərdə 134 milyon dollardan çox vəsait toplayıblar və bu, ABŞ qanunvericilərinin Binance və Tether-ə xüsusi istinadlarla kripto sənayesindəki zəiflikləri aradan qaldırmaq üçün Ədliyyə Departamentinə ciddi tələb irəli sürüb.
Bununla belə, Chainalysis tərəfindən aparılan təhlillər, üçüncü tərəf ödəniş xidmətləri vasitəsilə cinayətkarlarla təsadüfən əlaqəli olan vəsaitləri daxil etməklə, kriptovalyutalar vasitəsilə terrorizmin maliyyələşdirilməsinin həddən artıq qiymətləndirilməsinə qarşı xəbərdarlıq edib. Eynilə, Elliptic, HƏMAS-ın kriptovalyuta kolleksiyaları ilə bağlı məlumatların düzgünlüyünü tənqid edərək, The Wall Street Journal tərəfindən əvvəllər bildirilən rəqəmlərin əhəmiyyətli dərəcədə şişirdildiyini irəli sürdü.
