Tomas Daniels
Çirkli pulların yuyulmasına qarşı cinayətlərlə bağlı federal ittihamlar üzrə mühakimə olunduqdan sonra keçmiş ABŞ prezidenti Donald Tramp BitMEX kriptovalyuta birjasının həmtəsisçiləri Artur Hayes, Benjamin Delo və Samuel Ridi tam əfv edib.
Rəhbərlər əvvəllər etiraf etdilər ki, BitMEX Bank Sirri Aktını pozmaqda günahkar olduqlarını etiraf etdikdə çirkli pulların yuyulmasına qarşı düzgün prosedurlara əməl etməyiblər. Federal prokurorlar saytı “çirkli pulların yuyulması platforması” adlandırdılar, çünki o, lazımi uyğunluq təminatlarını yerinə yetirməmişdir. Reed iştirakını etiraf etdi və 10-ci ildə 2022 milyon dollarlıq cinayət ittihamını ödəməyə razı oldu. Delo və Hayes müqayisə edilə bilən iddialar irəli sürdülər və müqayisə edilə bilən cərimələr ödədilər.
Səlahiyyətlilər BitMEX-in ABŞ bazarından çıxışını bir cəbhə hesab etdilər. BitMEX-in ana biznesi HDR Global Trading Limited 100-ci ilin yanvarında ABŞ-da bank qaydalarını pozduğuna görə 2025 milyon dollar cərimələnib. Bundan əlavə, müəssisə iki il nəzarətsiz sınaq müddətinə salındı.
BitMEX, artan tənzimləyici yoxlamalar qarşısında satmaq üçün strateji qərar verdi və 2024-cü ilin sonlarında müqaviləyə kömək etmək üçün Broadhaven Capital Partners-ı işə götürdü. İnkişaf kripto törəmələri sənayesi konsolidasiya fəaliyyətlərində artım gördükdə baş verdi.
Tramp həmçinin əfv elan olunduğu gün cümə axşamı qiymətli kağızlar fırıldaqçılığında təqsirli bilinən Nikola Korporasiyasının keçmiş baş direktoru Trevor Miltonu da mərhəmətlə mükafatlandırıb. Milton dörd il həbs cəzası aldıqdan sonra apellyasiya şikayətinə qədər sərbəst buraxılıb.
Trampın əfv qərarları, gələcək ikinci Tramp administrasiyası zamanı, xüsusən də fintech və kriptovalyuta sektorundakı şəxslərlə bağlı hökumətin rəqəmsal aktivlərə münasibətdə mümkün dəyişikliyi ilə bağlı fərziyyələri gücləndirdi.
