Tomas Daniels
Tether qeyri-qanuni fəaliyyətlərlə mübarizə aparmaq üçün ABŞ hüquq-mühafizə və tənzimləyici orqanları ilə işləməyə sadiqliyini bir daha təsdiqləyir. Stablecoin Tether emissiyası ilə tanınan şirkət qanunsuz kriptovalyuta əməliyyatlarının qarşısını almaq üçün səylərini gücləndirir. Buraya ABŞ Nümayəndələr Palatasının Maliyyə Xidmətləri Komitəsi və ABŞ Senatının Bank işi, Mənzil və Şəhər İşləri Komitəsi ilə son kommunikasiyaların paylaşılması daxildir.
İlkin ünsiyyətdə, Tether onun diqqətini müştərini tanı (KYC) protokollarına və qaydalara riayət edilməsinə vurğulayaraq, möhkəm KYC/Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə (AML) proqramı ilə təchiz edilmiş xüsusi Uyğunluq Departamentinin yaradılmasını qeyd etdi. Şirkət həmçinin qeyd etdi ki, KYC prosedurları IRS tərəfindən FinCEN uyğunluğu üçün nəzərdən keçirilib.
Bundan əlavə, Tether, kriptovalyuta bazarının fəaliyyətlərini izləmək üçün, xüsusən də Tether-in təkrar bazarında əməliyyatları izləmək üçün Chainalysis-in reaktor alətindən istifadə etdiyini açıqladı. Bu alət Həmas və Hizbullah kimi maliyyə təşkilatları da daxil olmaqla, ABŞ hökuməti tərəfindən problemli hesab edilən fəaliyyətlərdə potensial iştirak edən pul kisələrini müəyyən etmək üçün blokçeyn əməliyyatlarını təhlil etməyə kömək edir.
Tether şübhəli əməliyyatları aşkar etmək üçün bu vasitələrdən istifadə etməkdə proaktiv yanaşmasını və hüquq-mühafizə orqanlarını və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə orqanlarını bu cür fəaliyyətlər barədə məlumatlandırma siyasətini vurğuladı.
Hüquq-mühafizə orqanları ilə əməkdaşlığa gəlincə, Tether qeyri-qanuni fəaliyyətlərin maliyyələşdirilməsində stabilkoinlərin istifadəsini izləmək və pozmaq, həmçinin oğurlanmış vəsaitləri bərpa etmək və qurbanlara qaytarmaq üçün ABŞ Gizli Xidməti və FTB ilə fəal işləyir.
Başqa bir məktubda Tether, ABŞ Ədliyyə Departamenti, Məxfi Xidmət və FTB ilə koordinasiyada təxminən 326 milyon USDT olan 435 pul kisəsinin dondurulması üzrə hərəkətlərini ətraflı izah etdi. Bu addım Xarici Aktivlərə Nəzarət Ofisinin (OFAC) Xüsusi Təyin edilmiş Vətəndaşlar (SDN) Siyahısına uyğun gəlir və bu, sadəcə uyğunluq addımını deyil, həm də proaktiv təhlükəsizlik tədbirini təmsil edir. Sanksiya nəzarətinin təkrar bazara genişlənməsi sənayedə yeni standartın müəyyən edilməsi kimi qiymətləndirilir.
Yekun olaraq, Tether sənayedə oxşar hərəkətləri ruhlandırmaq ümidi ilə təhlükəsizlik sahəsində yeni meyarlar yaratmağa və hüquq-mühafizə orqanları ilə əlaqələri gücləndirməyə sadiqliyini ifadə etdi. Şirkət maliyyə tənzimləyiciləri ilə əməkdaşlığına sektorda standart təcrübəyə çevrilməli bir model kimi baxır.
