Tomas Daniels
Tether'in çirkli pulların yuyulması və fırıldaqçılıq da daxil olmaqla cinayət fəaliyyətlərindən əldə etdiyi şübhəli 28 milyon dollardan çox USDT tokeni olan Tron (TRX) pul kisəsini dondurduğu bildirilir.
İyulun 13-də Tron və Ethereum (ETH) stabilkoinlərinin real vaxt rejimində müşahidəsinə həsr olunmuş hesab olan USDT/USDC Ban List, TNVaKW kimi müəyyən edilən ünvanın Tether tərəfindən qara siyahıya salındığını bildirdi. USDT-də 28.25 milyon dollara sahibdir. Pul kisəsinin Kamboca şirkəti Huione Group ilə əlaqəli olduğu iddia edilir. Blockchain təhlükəsizlik firması Bitrace, iyulun 14-da aktivləşdirilən dondurulmuş pul kisəsinin Huione Group-un Zəmanət işi ilə əlaqəli olduğunu X-də 9 iyul yazısında açıqladı. Bitrace-in təhlili daha sonra Huione-nin yeni TQuFSv ünvanını aktivləşdirərək və qara siyahıya alınmış TNVaKW cüzdanından USDC-də 114,800 dollar köçürməklə dondurulmadan yan keçməyə çalışdığını ortaya qoydu.
Bitrace-ə görə, Tether-in hərəkətlərinə baxmayaraq, Huione-nin digər biznes ünvanları, o cümlədən köhnə biznes ünvanı TL8TBp fəaliyyət göstərir.
Huione Zəmanətinin Kripto Fırıldaq Linkləri
İyulun 10-da başqa bir məşhur kripto-izləmə firması Elliptic Huione Guarantee-nin fırıldaqçılıq fəaliyyətlərində, xüsusən də donuz kəsimi fırıldaqlarında iştirak etdiyini bildirdi. Elliptic-ə görə, onlayn bazar Cənub-Şərqi Asiyada ən azı 11 milyard dollarlıq cinayət əməliyyatları ilə əlaqəli fırıldaqçılıq əməliyyatları üçün əsas mərkəzə çevrilib.
Elliptic bildirdi ki, Kambocada yerləşən şirkət əsasən Tether-in USDT stabilkoinindən istifadə etməklə Telegram-da peer-to-peer əməliyyatları üçün depozit və depozit xidməti kimi fəaliyyət göstərir. Bu, yəqin ki, onu fırıldaqçılar və pul yuyanlar üçün üstünlük təşkil edən platformaya çevirib. Bundan əlavə, blokçeyn təhlil firması Huione Guarantee-nin Baş nazir Hun Manet də daxil olmaqla Kambocanın hakim ailəsi ilə əlaqəli olduğunu iddia etdi.
Bu açıqlamalara cavab olaraq, hüquq-mühafizə orqanları və blokçeyn analitikləri kripto əməliyyatlarını izləməklə və platforma ilə əlaqəli pul kisələrini müəyyən etməklə Huione-nin əməliyyatlarını pozmaq üçün səyləri gücləndirdilər.
Tether-in dondurulması kriptovalyuta ilə bağlı fırıldaqçılıq və zahirən qanuni kriptovalyutalar tərəfindən asanlaşdırılan mürəkkəb maliyyə cinayətləri şəbəkəsi ilə mübarizə aparmaq üçün davam edən səyləri vurğulayır.
