Tomas Daniels
Tether bu yaxınlarda Rusiyanın Finiko ponzi sxemi ilə əlaqələrə görə altı yeni Ethereum şəbəkə cüzdanına girişi məhdudlaşdırdı. Blockchain analitik şirkəti ChainArgos, bu pul kisələrinin Finiko ilə əlaqəli ünvanlarla şübhəli əməliyyatlar apara biləcəyini təklif edir, baxmayaraq ki, bu pul kisələrindən başqa heç bir diqqətəlayiq şübhəli fəaliyyət aşkar edilməmişdir.
2018-ci ildə Rusiyada yaranan Finiko adlı piramida sxemi qurbanlarına təxminən 95 milyon dollar ziyan vurub. Keçən il sxemin rəhbəri Edvard Sabirov BƏƏ-də İnterpol tərəfindən tutulub, lakin digər əsas iştirakçılar hələ də azadlıqdadır.
Bundan əlavə, Tether bloklandı TRON şəbəkəsində bir cüzdan, lakin heç bir şübhəli fəaliyyət onunla əlaqəli deyildi. Bu pul kisəsinin yeganə əsas əməliyyatı Bitfinex-dən $7,000 USDT köçürməsi idi. Tether, ABŞ-ın tənzimləmə standartlarına riayət etmək üçün kibercinayətkarlıq və qeyri-qanuni fəaliyyətlərlə əlaqəli pul kisələrini diqqətlə izləyir.
Bu hərəkətlərə baxmayaraq, bu yeddi pul kisəsinin böyük qanunsuz fəaliyyətlərlə məşğul olduğuna dair heç bir aydın və əhəmiyyətli dəlil yoxdur. Tether hələ bu son pul kisəsi blokları ilə bağlı açıqlama verməyib.
