Tomas Daniels
Üç nigeriyalı, Stanley Chidubem Asiegbu, Chukwuebuka Martin Nweke-Eze və Chibuzo Augustine Onyeachonam rəsmi olaraq ittiham olunurlar. ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası (SEC) 2.9 milyon dollarlıq bitkoin fırıldaqçılığının planlaşdırılması ilə. Ən azı 28 nəfər saxta veb-saytlar şəbəkəsindən, sosial media hesablarından və səsi dəyişdirən proqram təminatından istifadə edərək özünü etibarlı maliyyə ekspertləri kimi təqdim edən fırıldağın hədəfi olub.
İddialara görə, müttəhimlər özlərini Amerikanın tanınmış maliyyə institutlarına bağlı məsləhətçi və broker kimi göstəriblər. Potensial investorların inamını qazanmaq üçün onlar sosial media platformalarından və qrup söhbətlərindən, habelə saxta müştəri rəyləri ilə şirnikləndirici vebsaytlardan istifadə ediblər.
Kriptovalyutanı blokçeyn cüzdanlarına köçürməzdən əvvəl fırıldaqçılar öz qurbanlarına mötəbər birjalardan Bitcoin almağı tapşırdılar. Cinayətkarlar qurbanların investisiyalarının əhəmiyyətli qazanc əldə etdiyi illüziyasını saxlamaq üçün şişirdilmiş portfel artımını göstərən saxta investisiya platformaları yaratdılar.
Müttəhimlər SEC tərəfindən Nyu Cersi ştatının federal məhkəməsində ABŞ-ın qiymətli kağızlar qanunlarını pozmaqda ittiham olunub. Tənzimləyici qurum ciddi maliyyə cəzaları tətbiq etmək istəyir və oğurlanmış pulların faizlərlə birlikdə geri qaytarılmasını tələb edir.
İttihamların ciddiliyini daha da vurğulamaq üçün ABŞ-ın Nyu Cersi prokurorluğu müttəhimə qarşı cinayət işi qaldırıb.
