Tomas Daniels
Şimali Dakota, uyğunluq narahatlıqları və təsisçisi ilə bağlı son hüquqi problemlərdən sonra Binance ABŞ-ın pul ötürücü lisenziyasını ləğv etdi. Changpeng Zhao. Şimali Dakota Maliyyə Təşkilatları Departamenti qərarın əsas səbəbi kimi ştat qanunlarına əməl edilməməsini göstərib.
Rəsmi açıqlamada Departament qeyd edib ki, “Şimali Dakota Maliyyə Təşkilatları Departamentinin Müvəkkili Binance.US kimi fəaliyyət göstərən BAM Trading Services, Inc.-in pul köçürmə lisenziyasını ləğv edib”.
Çjaonun son hüquqi problemləri, o cümlədən aprel ayında ABŞ-ın çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə (AML) qanunlarını pozmaqda günahını etiraf etməsi qərarda mühüm rol oynadı. Bu iddia Binance-in əməliyyatları ilə bağlı dörd aylıq həbs cəzasına səbəb oldu. Zhao ilk dəfə 2023-cü ilin noyabrında günahını etiraf etdi və bu, xüsusilə Floridanın Binance.US lisenziyasını ləğv etməsinə səbəb olmadı. Bununla belə, Alyaska, Men, Şimali Karolina və Oreqon da daxil olmaqla bir sıra digər ştatlar mübadilə əleyhinə tədbir görüblər.
Şimali Dakotadakı ləğv, tənzimləyici qurumların Binance ABŞ-ın uyğunluq tədbirlərini getdikcə daha çox araşdırdığı daha geniş tendensiyanın bir hissəsidir. Qərar, Zhaonun lisenziyasız pul köçürmə biznesini idarə etdiyi üçün federal cinayəti və birjanın qeyri-adekvat AML proqramı kimi əsas məsələlərə işarə etdi.
Vəziyyəti daha da ağırlaşdıran, Binance.US-un araşdırma zamanı əməkdaşlıq etməməsi oldu. Tənzimləyicilər şirkətin lazımi sənədləri və qeydləri təqdim etməməsini vurğuladılar ki, bu da şəffaflıq və tənzimləyici standartlara riayət edilməsi ilə bağlı narahatlıqları gücləndirir. Bu amillərin birləşməsi son nəticədə etibarın pozulmasına və tənzimləyicilərə uyğunluğa əsaslanaraq lisenziyanın geri alınmasına səbəb oldu.
