Tomas Daniels
Woori Bankın əməkdaşı kredit sənədlərini saxtalaşdırmaqla və mənimsənilmiş vəsaitləri kriptovalyutalara investisiya etmək üçün istifadə etməklə 18 milyard ₩ (təxminən 15 milyon ABŞ dolları) mənimsəməkdə ittiham olunaraq həbs edilib.
Cənubi Koreyanın Gimhae şəhərindəki Woori Bank filialında korporativ kreditlərin idarə edilməsinə cavabdeh olan işçinin 35-cü ilin iyulundan 2023-cü ilin may ayına kimi on ay ərzində kredit sənədləri ilə 2024 dəfə manipulyasiya etdiyi bildirilir. Saxta kreditlər 17 müştərinin adı altında verilib. , həm fiziki şəxsləri, həm də şirkətləri əhatə edir.
Araşdırmalar mənimsəməni “qeyri-adekvat bank idarəçiliyi və nəzarəti” ilə əlaqələndirərək, işçilərin səlahiyyətli nəzarət olmadan təcili kreditlərin təsdiqlənməsini həyata keçirməsi və qərargahın kredit vəsaitlərini borcalanların hesabları əvəzinə filiallara yönəltməsi kimi məsələləri vurğulayır.
Prokurorlar kriptovalyuta birjaları, banklar və kredit firmalarındakı əmanətlər də daxil olmaqla, təxminən 3.2 milyon dollar dəyərində aktivləri müsadirə və mühafizə tədbirləri vasitəsilə dondurub.
Kriptovalyuta ilə bağlı artan maliyyə cinayətlərinə cavab olaraq, Cənubi Koreyanın Maliyyə Nəzarəti Xidməti (FSS) qeyri-adi kriptovalyuta ticarəti fəaliyyətlərini aşkar etmək üçün monitorinq sistemi hazırlayır. FSS, yerli ticarət platformalarını ölkənin kriptovalyuta bazarında şəffaflığı və nəzarəti gücləndirərək, iyulun 19-dan qüvvəyə minən yeni qaydalara riayət etmək üçün daxili məlumatları paylaşmağa çağırdı.
