Tomas Daniels
Qazaxıstanın maliyyə nəzarəti orqanı olan Qazaxıstan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Agentliyi (AFM RK) qeyri-qanuni kriptovalyuta birjalarına qarşı sərt tədbirlər görüb. 3,500-cü ildə tənzimləyici tərəfindən 2024-dən çox qeyri-qanuni ticarət saytı dayandırılıb və ümumi gəliri 36 milyard tenge (təqribən 60 milyon dollar) olan 112.84 qeydiyyatdan keçməmiş platforma ləğv edilib. Bu əməliyyatı həyata keçirmək üçün Mədəniyyət və İnformasiya Nazirliyi və Milli Təhlükəsizlik Komitəsi birgə çalışıb.
Qarşıdurma bu platformalar tərəfindən mümkün olan çirkli pulların yuyulması əməliyyatlarının artmasından sonra baş verir. Səlahiyyətlilərin fikrincə, bir çoxunda narkotik alverçiləri və fırıldaqçılar da daxil olmaqla cinayətkarları cəlb edən Müştərini Tanı (KYC) və çirkli pulların yuyulmasına qarşı (AML) güclü prosedurlar yox idi.
Əlavə olaraq, AFM RK tərəfindən hədəf platformalardan 4.8 milyon USDT götürülüb. Bundan əlavə, hökumət iki kriptovalyuta piramida sxemini söküb, 545,000 USDT ələ keçirdi və fırıldaqçılıq fəaliyyəti ilə əlaqəli 120,000 USDT-ni dondurdu.
AFM RK qlobal tərəfdaşlarla işləməyə və kriptovalyuta əməliyyatlarının monitorinqi texnologiyalarını təkmilləşdirməyə sadiqliyini vurğuladı. Uyğun olmayan müəssisələri məsuliyyətə cəlb etmək və rəqəmsal aktiv təminatçılarının AML qanunvericiliyinə riayət etmələrini təmin etmək üçün yeni qaydalar tətbiq edilir.
Bu proqram ölkədə qanunsuz kriptovalyuta fəaliyyətini dayandırmaq üçün daha böyük planın tərkib hissəsidir. AFM sədri Janat Elimanov Qazaxıstanın 2024-cü ilin oktyabrında qeyri-qanuni kriptovalyuta mədənçiliyinin və lisenziyasız mübadilələrin qarşısının alınmasına ikili diqqət yetirdiyini təkrarladı.
Çin 2021-ci ildə bitcoin hasilatını məhdudlaşdırdıqdan sonra Qazaxıstan kriptovalyuta əməliyyatları üçün əsas mərkəzə çevrildi. RISE Research and Freedom Horizons-un dekabr ayında apardığı araşdırmaya görə, 2024-cü ildə rəqəmsal aktivlərə sahib vətəndaşların sayı iki dəfə artdıqca, ölkədə kripto sektorundan vergi gəlirlərində artım müşahidə olunub.
Buna baxmayaraq, millət sərt qanunları dəstəkləyir. Məsələn, 2023-cü ilin dekabrında ABŞ-da yerləşən Coinbase şirkəti sığortasız kriptovalyuta satdığı üçün qadağan edilib. Bununla belə, Binance və Bybit kimi beynəlxalq firmalar Qazaxıstan daxilində ticarət və saxlama xidmətləri təklif etmək üçün ilk icazəni əldə edə bildilər.
Qazaxıstan regional lider və qlobal kriptovalyuta idarəçiliyinin əsas iştirakçısı kimi mövqe tutur, çünki o, tənzimləyici mühitini gücləndirir və kriptovalyutanın qanuni artımını təşviq etmək və qeyri-qanuni fəaliyyəti boğmaq üçün ikili strategiya qəbul edir.
