Hindistan Polisi Honq Konqla əlaqəli 10 milyon INR kriptovalyutasını araşdırır

Hindistan polisi 10-dən çox yerli investordan 119,000 milyon INR (700 ABŞ dolları) oğurladığı iddia edilən “Datameer” ticarət proqramı ilə bağlı kriptovalyuta dələduzluğu ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. 2024-cü ilin aprelində ortaya çıxan sxem, kiçik və böyük investorların qarışığını cəlb edərək, kriptovalyuta investisiyalarından 50%-ə qədər gəlir vəd etdi.

Cyber ​​Wing-in rəhbəri, polis rəisi Pankaj Kumar Rasgania-nın sözlərinə görə, qurbanlar sürətli qazanc əldə etməyə kömək edən sosial media kampaniyaları vasitəsilə cəlb edilib. Saxta proqram vasitəsilə vəsait köçürüldükdən sonra o, qəfil bağlandı və operatorlar yoxa çıxdı və investorları qaranlıqda qoydu.

Hindistanın məhdudlaşdırıcı tənzimləmə çərçivəsinə və kriptovalyutalara tətbiq edilən ağır vergilərə baxmayaraq, ölkədə rəqəmsal aktivlərə tələbat artmaqda davam edir. Hindistan Chainalysis-in 2024 Qlobal Kripto Qəbul İndeksini üstələdi, lakin bu artım həm də artan maraqdan yararlanan fırıldaqlarla zəiflikləri üzə çıxardı.

Səlahiyyətlilər cinayətkarların Hindistana səpələnmiş olduğundan və Honq-Konqla potensial əlaqələrini aşkara çıxararaq oğurlanmış vəsaitlərin axtarışını çətinləşdirdiyindən şübhələnirlər. Müstəntiqlər ölkə üzrə müxtəlif polis qüvvələrinin kibercinayətkarlıq üzrə ekspertləri ilə əməkdaşlıq edir və işin inkişafı ilə bağlı əlavə təfərrüatlar gözlənilir.

Bu fırıldaqçılıq beynəlxalq əlaqələri olan kripto fırıldaqlarının artan siyahısına əlavə olunur. 2024-cü ilin mart ayında Hindistanın İcra Müdirliyi (ED) “HPZ Token” tətbiqi ilə oxşar kriptovalyuta ilə bağlı fırıldaqçılıqla bağlı çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə qanunlarına əsasən, Çin əsilli şəxslər də daxil olmaqla 299 qurumu ittiham etdi. Həkimin iştirak etdiyi 35,000 dollarlıq kripto fırıldaqçılığı kimi digər hallar Çin və Tayvandakı bank hesabları və rəqəmsal pul kisələri şəbəkəsi vasitəsilə oğurlanmış vəsaitlərin necə yuyulduğunu ortaya qoydu.

mənbə