Tomas Daniels
Hindistanın hüquq-mühafizə orqanları investorları 90,000 XNUMX dollardan çox məbləğdə aldadan fırıldaqçı kriptovalyuta ticarət platformasını idarə etməkdə şübhəli bilinən dörd şəxsi saxlayıb. Yerli məlumatlara görə, şübhəlilər özlərini GBE Crypto Trading Company adlı uydurma qurumun nümayəndələri kimi təqdim edərək qurbanları şirnikləndiriblər. Ad, görünür, "GBE kripto ticarət şirkəti" üçün axtarış nəticələrində nəzərə çarpan siyahıya alınmış qanuni Kiprdə yerləşən onlayn broker şirkəti olan GBE Brokers ilə əlaqə təklif etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Sxem ilk növbədə sosial media platformaları, o cümlədən WhatsApp və Telegram vasitəsilə həyata keçirilib, burada fırıldaqçılar saxta ticarət tətbiqini paylayıblar. Aşkarlanmamaq üçün cinayətkarlar virtual telefon nömrələrindən və VPN xidmətlərindən istifadə ediblər. tərəfindən aparılan araşdırmalar Kiber Polis İdarəsi Balangir, Odisha, fırıldaqçıların orijinal ticarət platformalarını təqlid etmək üçün bir neçə domen qeydiyyatdan keçirdiklərini ortaya qoydu, baxmayaraq ki, onların xüsusi olaraq GBE Brokerlərini təqlid edib-etmədikləri təsdiqlənməyib.
Bu aldadıcı üsullar vasitəsilə fırıldaqçılar təxminən 7.6 milyon INR (təxminən 90,604 dollar) toplayıblar. Balangir polisinin rəisi Rişikeş Xilari fırıldaq əməliyyatı ilə əlaqəli 60-dan çox bank hesabının dondurulduğunu, son hesabatlara görə 8.5 milyon INR (təxminən 101,334 ABŞ dolları) məbləğində aktivlərinin müsadirə edildiyini açıqladı.
Bu hadisə tək hal deyil. 2024-cü ilin yanvarında Balangir kiber polisi Dykan sikkəsi adlı uydurma kriptovalyuta ilə bağlı başqa bir kripto fırıldaqçısını da ləğv etdi. GBE Crypto Trading Company kimi, fırıldaqçılar saxta kriptovalyuta birjası olan DYFINEX yaradıb və şübhəsiz investorları cəlb etmək üçün ticarət və staking xidmətləri təklif ediblər.
Hindistan zəif tənzimləyici çərçivələr və rəqəmsal valyutalar haqqında məhdud ictimaiyyət məlumatlılığı ilə idarə olunan kriptovalyuta fırıldaqları üçün qaynar nöqtə olaraq qalır. Fırıldaqçılar tez-tez saxta kriptovalyutaları, saxta ticarət platformalarını və pərakəndə investorları hədəf alan şübhəli investisiya sxemlərini təşviq etməklə bu zəifliklərdən istifadə edirlər.
Qeyd edək ki, 2024-cü ilin ən böyük kripto fırıldaqlarından biri kriptovalyutalarda təqribən 10.7 milyon dollar toplayan saxta investisiya əməliyyatı olan E-nugget sxeminə qarşı basqı olub. Avqust ayında ifşa edilən başqa bir Ponzi sxemi, Emollient Coin adlı saxta kriptovalyuta adı altında fəaliyyət göstərən 890,000 dolları keçən itkilərlə nəticələndi.
Hindistandakı tənzimləyici orqanların, kriptovalyuta sektorunu tənzimləyən potensial qanunvericilik üçün əsas rolunu oynayacaq, bu ilin sonunda buraxılması gözlənilən müzakirə sənədi hazırladıqları bildirilir.
