Tomas Daniels
Kriptovalyuta ilə əlaqəli kibercinayətlərə qarşı qətiyyətli addım ataraq, Alman səlahiyyətliləri eXch kriptovalyuta birjasından 34 milyon avro (təxminən 38 milyon dollar) rəqəmsal aktiv ələ keçirib. Platformanın 1.5-ci ilin fevralında 2025 milyard dollar dəyərində Bybit hack zamanı oğurlanmış vəsaitlərin yuyulmasını asanlaşdırdığı iddia edilir. Federal Kriminal Polis İdarəsi (BKA) və Frankfurt Baş Prokurorluğu tərəfindən mayın 9-da elan edilən bu əməliyyat Almaniyanın tarixində üçüncü ən böyük kriptovalyuta müsadirəsini təmsil edir.
Müsadirə edilən aktivlər arasında Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) və Dash (DASH) var. Rəqəmsal aktivlərə əlavə olaraq, səlahiyyətlilər eXch-in server infrastrukturunu sökərək səkkiz terabaytdan çox məlumatın təhlükəsizliyini təmin etdilər. Platformanın domeni, həmçinin onun clearnet və darknet interfeysləri oflayn vəziyyətə gətirilib.
2014-cü ildə qurulan eXch, Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə (AML) tədbirləri və ya Müştərini Tanı (KYC) protokollarını həyata keçirmədən rəqəmsal aktivlərin mübadiləsinə imkan verən kriptovalyuta dəyişdirmə xidməti kimi fəaliyyət göstərirdi. Bu tənzimləyici boşluq onu qeyri-qanuni maliyyə axınları üçün cəlbedici bir sahəyə çevirdi. Müstəntiqlərin hesablamalarına görə, eXch təxminən 1.9 milyard dollarlıq əməliyyatlar həyata keçirib ki, bu əməliyyatların əhəmiyyətli bir hissəsinin cinayət fəaliyyəti ilə əlaqəli olduğu güman edilir.
Yuyulmuş aktivlərin əhəmiyyətli bir hissəsi təxminən 401,000 ETH-nin oğurlandığı Bybit pozuntusundan qaynaqlanır. Analitiklər, 5,000 ETH-nin eXch vasitəsilə ötürüldüyünü və sonradan Chainflip protokolu vasitəsilə Bitcoin-ə çevrildiyini bildirdi. Bu kiberhücumun arxasında Şimali Koreyaya bağlı Lazarus Qrupunun olduğu güman edilir.
eXch, həmçinin Genesis kreditorlarının cəlb olunduğu 243 milyon dollarlıq oğurluq, FixedFloat istismarı və geniş yayılmış fişinq fırıldaqları da daxil olmaqla əlavə böyük kriptovalyuta cinayətləri ilə əlaqələndirilib. Blockchain tədqiqatçısı ZachXBT-ə görə, platforma dəfələrlə şübhəli ünvanların bloklanması və ya dondurulma əmrlərinə əməl olunması tələblərinə məhəl qoymayıb.
Mayın 1-dək bağlanacağını elan etməsinə baxmayaraq, eXch-in müəyyən tərəfdaşlara API xidmətləri təklif etməyə davam etdiyi bildirilir. Kəşfiyyat firmaları hətta ictimai bağlandıqdan sonra belə, uşaq cinsi istismarı materialı (CSAM) ilə əlaqəli əməliyyatlar da daxil olmaqla, zəncirdə davam edən fəaliyyəti müşahidə etdilər.
Baş prokuror Benjamin Krause, anonim kriptovalyuta platformalarının ləğvinin vacibliyini vurğulayaraq, bu cür xidmətlərin kibercinayətlər və maliyyə fırıldaqlarından əldə edilən qeyri-qanuni vəsaitlərin gizlədilməsində mühüm rol oynadığını bildirib.
Bu icra tədbiri kriptovalyuta ilə əlaqəli çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə üçün beynəlxalq tənzimləmə səylərində əhəmiyyətli bir addımdır. Rəqəmsal aktivlər daha geniş qəbul olunduqca, tənzimləyici orqanlar kripto maliyyə sistemlərinin qanuniliyini və şəffaflığını təmin etmək üçün yoxlamalarını gücləndirirlər.
