David Edwards
Kriptovalyutalar ənənəvi maliyyəni pozduqca, blokçeyn texnologiyası maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizədə mühüm alət kimi ortaya çıxır. Keçmiş FTB xüsusi agenti və Chainalysis-in ictimai sektor təşəbbüslərinin hazırkı lideri Gurvais Grigg bu dəyişikliyə nümunədir. Qriqqin işi blokçeyn təhlilinin hüquq-mühafizə orqanları üçün necə əvəzsiz mənbəyə çevrildiyini, mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) sistemlərində və ondan kənarda qeyri-qanuni əməliyyatları izləmək üçün yeni üsul təklif etdiyini göstərir.
Qriqqin kibertəhlükəsizlik sahəsində geniş təcrübəsi və Chainalysis-dəki rolu onu bu yeni yanaşmanın önündə yerləşdirdi. Bu yaxınlarda o, blokçeyn analitikasının cinayətkarları izləməkdə və maliyyə cinayətlərinin qarşısını almaqda dövlət qurumlarına necə kömək etdiyini və cinayətlə mübarizədə transformasiya dövrünə işarə etdiyini təsvir etdi.
FTB Xüsusi Agentindən Blockchain Pioneerinə: Blockchain ilə Cinayətin Qarşısının Alınmasının Gücləndirilməsi
FTB-də işlədiyi 20 il ərzində Qriqq məlumatlara əsaslanan yanaşmaların cinayət araşdırmalarını necə sürətləndirə biləcəyini müşahidə etdi. Bununla belə, kriptovalyuta çəkişmə qazandıqca o, kriptovalyuta ilə işləyən cinayətləri effektiv şəkildə izləmək üçün infrastrukturun olmadığını qəbul etdi. Hüquq-mühafizə orqanlarının imkanlarındakı bu boşluq onun kriptovalyuta əməliyyatları haqqında məlumat anlayışını təmin etmək üçün dövlət qurumları ilə tərəfdaşlıq edən blockchain kəşfiyyat firması olan Chainalysis-ə keçməsinə səbəb oldu.
Blockchain-in şəffaflığı və dəyişməzliyi indi mərkəzləşdirilməmiş şəbəkələrdə rəqəmsal aktivləri izləyə bilən müstəntiqlər üçün unikal üstünlüklər təklif edir. Ənənəvi maliyyədən fərqli olaraq, blokçeyn fond axınını real vaxt rejimində izləməyə imkan verir, hüquq-mühafizə orqanlarına qanunauyğunluqları aşkar etməyə və çirkli pulların yuyulması, fırıldaqçılıq və ransomware kimi qeyri-qanuni fəaliyyətləri daha dəqiq və səmərəli şəkildə aşkar etməyə imkan verir.
Qriqq qeyd edib ki, kibercinayətkarlar, o cümlədən dövlət aktyorları və mütəşəkkil cinayət şəbəkələri öz fəaliyyətlərini gizlətmək üçün getdikcə daha çox mərkəzləşdirilməmiş maliyyədən istifadə edirlər. Birdən çox blokçeyn platformasında asanlıqla vəsait köçürmək imkanı bu aktyorlara ənənəvi araşdırma metodlarından yayınan mürəkkəb üsullardan istifadə etməyə imkan verir. Chainalysis ilə işləyərək, Grigg bu taktikalara qarşı durmağı, hüquq-mühafizə orqanlarını hətta DeFi şəbəkələrinin mürəkkəb şəbəkəsində belə “pulun arxasınca getmək” alətləri ilə təmin etməyi hədəfləyir.
