Tomas Daniels
The Avropa İttifaqı əməliyyatın dəyərindən asılı olmayaraq, anonim, şəxsi kriptovalyuta pul kisələri vasitəsilə bütün əməliyyatları qadağan edən əsaslı tənzimləmə təqdim etdi. Avropa Parlamentinin sözçüsü, bu direktivin keçən cümə axşamı Aİ Parlamentinin aparıcı komitəsində əhəmiyyətli əksəriyyətin təsdiqini qazandığını açıqladı.
Çirkli pulların yuyulması fəaliyyətlərinin qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuş bu yeni tənzimləmə nağd pul əməliyyatlarına ciddi məhdudiyyətlər təqdim edir və kriptovalyutalarda anonim sövdələşmələri tamamilə qadağan edir. O, xüsusi olaraq 10,000 avrodan çox olan istənilən nağd əməliyyatları və 3,000 avrodan yuxarı olan hər hansı anonim nağd əməliyyatları cinayət hesab edir. Aİ Qanunvericiliyi Tədbir özəl, qeydiyyatdan keçməmiş kripto pul kisələri və tənzimlənən maliyyə qurumları arasında əməliyyatların məhdudlaşdırılmasına, kriptovalyuta şəbəkələrinin daxili anonim və icazəsiz təbiətinə görə onların faydalılığını əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırmağa yönəlib.
O, kriptovalyuta aktivlərinin ötürülməsi üzərində nəzarətin artırılmasını tələb edir və kriptovalyuta müəssisələrini çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq üçün hərtərəfli lazımi araşdırma protokollarını qəbul etməyə məcbur edir. Tənzimləmə kripto sənayesinin geniş bir hissəsini əhatə edərək, riayət etməyə borclu olan qurumların dairəsini genişləndirir və bununla da müştərilərin keçmişinə dair geniş yoxlamalar həyata keçirir.
Bundan əlavə, qanunvericilik hüquqi şəxslərə nəzarət edən həqiqi sahibləri və ya fiziki şəxslərin aşkar edilməsi məqsədi ilə faktiki benefisiarların dəqiq uçotunun aparılmasının vacibliyini vurğulayır. Bu səy bank institutları, daşınmaz əmlak şirkətləri və kripto firmaları da daxil olmaqla bir sıra təşkilatlara müştərilərin yoxlanılması mexanizmlərini təkmilləşdirməyi tapşırır.
Aİ tərəfindən bu qaydaların tətbiqi regionda kriptovalyutaların idarə edilməsi, təmin edilməsi və mübadiləsində əhəmiyyətli transformasiyaya işarə edir. Stabilkoinlərə təsir edən yaxınlaşan MiCA qaydalarına cavab olaraq, aparıcı kriptovalyuta birjası OKX bu yaxınlarda Avropa bazarında USDT ticarət cütlərinin siyahısını dayandıracağını açıqladı.
