Tomas Daniels
Hindistanın İcra Müdirliyi (ED) investorları əhəmiyyətli gəlir vədləri ilə şirnikləndirən saxta kriptovalyuta Emoillent Coin-in təsisçilərinə qarşı axtarış əməliyyatına başlayıb. Yerli media xəbərləri göstərir ki, Hindistanda 2,508 investor kriptovalyuta bumundan faydalanmaq üçün ümumi məbləği 73,436,267 890,000 XNUMX ₹ (təxminən XNUMX XNUMX dollar) itirib.
"Emollient Coin Limited" kimi bazara çıxarılan şübhəli sikkə, on ay ərzində investisiyalarını bağlamaq üçün 40%-ə qədər gəlir təklif edərək istifadəçiləri cəlb etdi. Bundan əlavə, çox səviyyəli müraciət sxemi, piramida sxemlərində ümumi bir taktika olan yeni investorların cəlb edilməsi üçün 7%-ə qədər komissiya vəd etdi.
Bu cür müraciət sxemləri adətən perspektivli, lakin mövcud olmayan layihəyə sərmayə qoymaq adı altında davamlı işə qəbulu əhatə edir. Əhəmiyyətli sayda iştirakçı gəmiyə daxil olduqdan sonra fırıldaqçılar vəsaitlə birlikdə yox olurlar. Emoillent Coin-in cinayətkarları mobil proqram vasitəsilə fəaliyyət göstərərək, bank köçürmələri, kriptovalyuta mübadiləsi və birbaşa nağd ödənişlər vasitəsilə vəsait tələb edirdilər. İstifadəçiləri sərmayə qoymağa inandırmaq üçün Bitcoin-in populyarlığından istifadə etdilər.
Yerli ofisi olan, lakin yalandan London bazası olduğunu iddia edən Emollient Coin Limited-ə Henri Maksvell rəhbərlik edirdi. 2017-ci ildən 2019-cu ilə qədər aktiv olan fırıldaq fırıldaqçı şirkətin qəsdən ləğvi ilə başa çatdı və investorları əhəmiyyətli itkilərlə üzləşdirdi. ED iddia edir ki, fırıldaqçılar oğurlanmış pulları torpaq əmlakı əldə etmək üçün istifadə ediblər.
2020-ci ildə dələduzluğun mərkəzi olduğu Hindistanın şimalındakı Leh şəhərinin Əlavə Dairə Magistratoruna edilən çoxsaylı şikayətlər əsasında ED axtarış əməliyyatına başladı. Təqsirləndirilən şəxslər - AR Mir, Ajay Kumar Choudhary və digər iki promouter - çoxsaylı şəxsləri aldatmaqda ittiham olunurlar. Pulların Yuyulmasının Qarşısının Alınması Qanununa (PMLA) əsasən, ED sxemlə əlaqəli ofisləri və aktivləri ələ keçirdi.
Hindistanlılar Kripto Fırıldaqlarından əziyyət çəkirlər
Hindistanda son illər kriptovalyuta ilə bağlı fırıldaqların artması müşahidə olunur. İyunun sonlarında Hyderabadda hüquq-mühafizə orqanları 50 dollardan ən azı 200,000 investoru aldadan Max kripto ticarəti Ponzi-ni araşdırmağa başladı. Eyni ay ərzində ED, oxşar kripto investisiya fırıldağında şübhəli bilinən Highrich onlayn qrupu ilə əlaqəli 3.83 milyon dollar pul və aktivləri dondurdu. May ayında agentlik oyun platforması adı altında qurbanlardan 10 milyon dollardan çox pul oğurlayan “E-nugget” dələduzluğuna qarşı mübarizə apardı.
Hindistanın Maliyyə Kəşfiyyat İdarəsi kriptovalyuta birjalarının çirkli pulların yuyulması üçün potensial sui-istifadəsi ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə edib. Hindistanda kriptovalyuta əsaslı xidmət təminatçıları FIU-Hindistanda qeydiyyatdan keçməli və PMLA Aktına əməl etməlidir.
