Tomas Daniels
İsveçrədən ekstradisiya edildikdən sonra, Braziliya vətəndaşı 290 milyon dollarlıq Bitcoin investisiya fırıldaqçılığı ilə əlaqədar ittihamlarla üzləşmək üçün ABŞ-ın Seattle Dairə Məhkəməsinə çıxdı. ABŞ Ədliyyə Nazirliyi mətbuata açıqlamasında bildirib ki, Douver T. Braga, Ticarət Sikkə Klubu (TCC) fırıldaqçılığı ilə bağlı sui-qəsd və tel fırıldaqçılığı ittihamlarını ehtiva edən 13 maddəlik iddianamədə günahsız olduğunu etiraf edib.
Beynəlxalq Kripto Ponzi Sxemi
48 yaşlı Braqa 2016-2021-ci illər arasında Floridada yaşayarkən TCC-ni idarə etməkdə günahlandırılır. Unikal Bitcoin ticarət proqramından istifadə edərək, Belizdə yerləşdiyi iddia edilən platforma böyük mükafatlar vədi ilə 126,000 ölkədən 231-dən çox iştirakçı topladı. Lakin müstəntiqlər belə bir platformanın mövcudluğuna dair heç bir sübut tapmadılar.
Məhkəmə sənədlərinə görə, investorlar TCC-yə əməliyyatın zirvəsində 82,000 milyon dollardan çox olan 290-dən çox Bitcoin (BTC) veriblər. İddialara görə, Braqa qanuni ticarətlə məşğul olmaq əvəzinə Bitcoin-də ən azı 50 milyon dollar mənimsəyib, pulu 2016-cı ilin dekabrından 2019-cu ilin iyuluna qədər nəzarət etdiyi hesablara köçürüb.
Vergidən yayınma, saxtakarlıq və hüquqi nəticələr
ABŞ prokuroru Teal Luthy Millerin dediyinə görə, plan adi Ponzi sxemi idi və bu planda yeni iştirakçıların pulları erkən investorlara ödəniş etmək üçün istifadə olunurdu. 2017-ci il ərzində Braqa TCC-ni qlobal miqyasda tanıtmaq üçün Tayland, Nigeriya və Makaoda danışıqlar apardı.
2017-ci ilin sonunda investorlar geri çəkilmə problemlərindən şikayət etməyə başladılar. TCC 2018-ci ilin yanvar ayında ABŞ əməliyyatlarını bağlayanda və istifadəçi hesablarını bağlayanda Vaşinqton ştatında olanlar da daxil olmaqla bir neçə investor təsirləndi.
Bundan əlavə, prokurorlar Braqanın kifayət qədər yüksək kriptovalyuta gəlirlərini ifşa edərək əhəmiyyətli dərəcədə vergidən yayınma iddiaları irəli sürürlər:
- 2017: Bitcoin-də 152,298 milyon dollar aldıqdan sonra 30.5 dollar gəlir iddia etdi.
- 2018: 73,473 dollar qazandığını və 13.1 milyon dollar Bitcoin aldığını bildirdi.
- 2019: Bitcoin-də 72,870 milyon dollar aldıqdan sonra 10 dollar qazandığı bildirildi.
Braqa 20 məftil fırıldaqçılığı və tel fırıldaqçılığı etmək üçün bir sui-qəsddə günahkar bilinərsə, 12 ilə qədər həbs cəzası ala bilər.
Dünyada Kripto Fırıldaqlığına qarşı mübarizə
Bu araşdırma bitcoin fırıldaqçılığı ilə mübarizə üçün gücləndirilmiş qlobal səyin tərkib hissəsidir.
Rainbowex ticarət Ponzi sxeminə qoşulmuş 3.5 milyon USDT pul kisəsi 2024-cü ilin dekabrında Argentina səlahiyyətliləri tərəfindən ələ keçirildi və sxemə bağlı digər kriptovalyuta pul kisələri və bank hesabları da donduruldu.
15 milyon dollarlıq bitcoin Ponzi sxemini hazırladıqdan sonra, 86 yaşlı Kaliforniya hüquqşünası David Kagel 13.94 il sınaq müddətinə məhkum edildi və 2024-cü ilin oktyabrında XNUMX milyon dollar kompensasiya ödəməyə məcbur edildi.
Bu ittihamnamələr hüquq-mühafizə orqanlarının saxta aktivləri müsadirə etmək və cinayətkarları təqib etmək üçün qabaqcıl izləmə alətlərindən və beynəlxalq əməkdaşlıqdan istifadə edərək kriptovalyutalarla bağlı maliyyə cinayətlərinə daha çox diqqət yetirdiyini nümayiş etdirir.
