Tomas Daniels
Blockchain və AI: Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Öncül
Nigeriyanın İqtisadi və Maliyyə Cinayətləri Komissiyasının (EFCC) sədri Olanipekun Olukoyede deyir ki, blokçeyn texnologiyası və süni intellekt (AI) qeyri-qanuni fəaliyyətlərlə effektiv mübarizə apara bilər. Tunisin paytaxtı Tunisdə qeyri-qanuni maliyyə axınları və vergidən yayınma üzrə Pan-Afrika Konfransında çıxış edən Olukoyede, qeyri-qanuni maliyyə axınına görə hər il Afrikanın itirdiyi 88.6 milyard dollarlıq problemin həllində bu qabaqcıl texnologiyaların kritik ehtiyacını vurğuladı.
Afrikanın gələcəyini qorumaq üçün texnologiyadan istifadə
Olukoyede, qitədə infrastrukturu, səhiyyəni və təhsili gücləndirə biləcək vəsaitlərin sui-istifadəsi ilə bağlı narahatlığını dilə gətirib. O, qeyri-qanuni maliyyə axınlarını (BMF) daha effektiv şəkildə cilovlamaq üçün təkmilləşdirilmiş hüquqi və institusional çərçivələrin zəruriliyini vurğuladı.
Aktivlərin Bərpası Problemləri və Texnologiyanın Rolu
EFCC sədri texniki, hüquqi və siyasi maneələr də daxil olmaqla, aktivlərin bərpasında çoxşaxəli çətinlikləri vurğuladı. O, qeyri-qanuni vəsaitlərin axtarışı, dondurulması və repatriasiyası prosesini sadələşdirmək üçün möhkəm hüquq sistemlərinə və milli, regional və beynəlxalq səviyyələrdə koordinasiyanın təkmilləşdirilməsinə çağırıb.
Kriptovalyuta: İkitərəfli Qılınc
Diqqətəlayiq bir açıqlamada Olukoyede, Nigeriyadakı fəaliyyətləri maliyyələşdirmək üçün terrorçuların kriptovalyutadan istifadəsinin artmasına diqqət çəkdi. O xəbərdarlıq etdi ki, gənc kriptovalyuta treyderləri tez-tez terror maliyyəçiləri tərəfindən bilmədən istismar olunur və bu maliyyə axınlarını izləmək və dayandırmaq səylərini çətinləşdirir. Bu qeyri-qanuni fəaliyyətlərə qarşı mübarizə aparmaq üçün EFCC icazəsiz valyuta əməliyyatları, çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə əlaqəli 1,146 bank hesabını bloklayıb.
Uğurlu Tutmalar və Hüquqi Hərəkətlər
EFCC-nin təşəbbüsləri fırıldaqçılardan 20 milyon dollar dəyərində kriptovalyutanın geri alınmasına səbəb olub. Əhəmiyyətli bir hərəkətlə EFCC cinayət ittihamı irəli sürdü Binance, aparıcı kriptovalyuta birjası və onun rəhbərlərindən biri, çirkli pulların yuyulması və vergidən yayınma ittihamı ilə.
Kriptovalyuta və Çirkli Pulların Yuyulmasına Qlobal Perspektiv
Qlobal miqyasda kriptovalyuta, xüsusən də Şərqi və Cənub-Şərqi Asiyada çirkli pulların yuyulmasının mühüm vasitəçisi kimi ortaya çıxdı. Mütəşəkkil cinayət qrupları kriptovalyuta ekosistemindəki zəifliklərdən istifadə edərək, milyardlarla dollar qeyri-qanuni gəlirləri maliyyə sisteminə inteqrasiya edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin (UNODC) hesabatına görə, qeyri-qanuni onlayn kazinoların və junketlərin artması bu fəaliyyətləri daha da şiddətləndirib.
Nigeriyada Binance çirkli pulların yuyulması və vergidən yayınmada 35.4 milyon dollar ittihamlarla üzləşir. Nigeriya hökuməti Binance CEO-su Richard Teng-in 150 milyon dollar kriptovalyuta rüşvəti üçün şantaj edildiyinə dair iddialarını rədd edərək, bunu diqqəti davam edən araşdırmalardan yayındırmaq cəhdi kimi qiymətləndirdi.
Tənzimləyici cavablar və yüksək profilli hallar
Kriptovalyuta sektorunun yaratdığı əhəmiyyətli riskləri dərk edərək, Böyük Britaniyanın Maliyyə Davranış Təşkilatı (FCA) kripto firmalarını istismar üçün yüksək riskli sahələr kimi müəyyən edib. Buna cavab olaraq, Böyük Britaniya polisi cinayət fəaliyyətləri ilə əlaqəli rəqəmsal aktivləri ələ keçirmək üçün ölkə daxilində kripto-taktiki məsləhətçilər göndərdi.
Yüksək profilli bir işdə, Epoch Times-ın baş maliyyə direktoru Weidong "Bill" Guan, kriptovalyuta ilə əlaqəli 67 milyon dollarlıq çirkli pulların yuyulmasında ittiham edildi. İttihamnamədə saxta yolla əldə edilmiş işsizlik müavinətləri və oğurlanmış şəxsiyyətlər, kriptovalyuta holdinqləri də daxil olmaqla müxtəlif kanallar vasitəsilə yuyulmuş mürəkkəb əməliyyat aşkar edilib.
Təhlükəsiz Maliyyə Gələcəyə Doğru
Olukoyede aktivlərin izlənməsi və bərpa səylərini gücləndirmək üçün blokçeyn və süni intellekt kimi qabaqcıl texnologiyalardan istifadə etməyi müdafiə edir. Bu inkişaf etməkdə olan texnologiyalar ənənəvi icra tədbirlərini gücləndirməyi vəd edir, daha təhlükəsiz maliyyə gələcəyinə yol açır.
