Tomas Daniels
Kibercinayətkarlığın mürəkkəb təbiətini göstərən əlamətdar bir işdə, Merilend ştatından olan ata-oğul cütlüyü mürəkkəb qaranlıq internet narkotik paylama şəbəkəsində və mürəkkəb Bitcoin çirkli pulların yuyulmasında əsas rollarına görə təqsirli bilinir.
Yanvarın 19-də yetmiş iki yaşlı Cozef Faras qanunsuz narkotik əməliyyatlarından əldə edilən Bitcoin gəlirlərinin yuyulmasında oğlu 8 yaşlı Rayan Farasa kömək etdiyi üçün federal həbsdə 38 aylıq həbs cəzası alıb. Məhkəmə sənədlərinə görə, 2013-cü ilin noyabrından 2017-ci ilin iyun ayına qədər Rayan Farace narkotik vasitələrin qanunsuz satışı vasitəsilə 9,138-dən çox bitkoin toplayan gəlirli qaranlıq veb sxeminə rəhbərlik edib.
2020-ci ildə cəsarətli bir hərəkətlə, Rayan Farace həbsdə olarkən xaricdəki bank hesabına 2,874-dən çox Bitcoin köçürməyi bacardı. O, Bitcoin ünvanını atasına çatdırmaq üçün həbsxananın kitabxanasındakı kitabdan məharətlə istifadə edib.
Onların səylərinə baxmayaraq, federal detektivlər bu sxemlərin qarşısını uğurla aldılar. 2021-ci ilin fevral ayına qədər onlar 58.7-ci ilin may ayında əlavə 2021 bitkoin toplayaraq bütün köçürülmüş bitkoinləri müsadirə etdilər. Rayan Farace araşdırma zamanı bərpa edilmiş 2,957.9 bitkoindən imtina etməyə razılaşdı.
Rayan Faras hətta həbsxanada olarkən də davamlı qeyri-qanuni öhdəliklərinə görə yanvarın 54-də əlavə 5 aylıq federal həbs cəzası aldı. Cozef Faras 19 aylıq həbsdən sonra onun iki il nəzarət altında azadlığa buraxılması nəzərdə tutulur.
Kriptovalyuta əsaslı çirkli pulların yuyulması son vaxtlar diqqət mərkəzində olub, xüsusən də Ukrayna münaqişəsindən sonra artan qlobal gərginlikdən sonra, sanksiyalardan yayınmaq üçün kriptovalyutaların istifadə olunması ilə bağlı tənzimləyici orqanlar arasında narahatlıqlar yaranıb. Keçən ay ABŞ senatorları, Elizabeth Warren ön planda olmaqla, kriptovalyuta əməliyyatlarını tənzimləmək məqsədi ilə Rəqəmsal Aktivlərin Pul Yuyulmasına Qarşı Mübarizə Aktı üçün ikitərəfli dəstəyi genişləndirdilər.
Qeyd edək ki, bu arenada səs-küylü insidentlər tez-tez baş verir. 2023-cü il dekabrın əvvəlində diqqətəlayiq bir nümunə, Bitzlato kriptovalyutasının rusiyalı həmtəsisçisi Anatoli Legkodymov-un çirkli pulların yuyulmasında günahını etiraf etməsi ilə bağlı idi. Buna baxmayaraq, ABŞ-da kriptovalyuta ilə bağlı sorğuların əksəriyyəti çirkli pulların yuyulması deyil, vergi məsələləri ətrafında cəmlənir.
2023-cü ilin dekabr ayının əvvəlindən əldə edilən məlumatlar göstərir ki, ABŞ-da kriptovalyuta araşdırmalarının demək olar ki, yarısı vergi ilə bağlıdır və Daxili Gəlir Xidməti, keçmiş baş icraçı direktoru Changpeng Zhao-nun ittiham olunmasına səbəb olan təqibdə mühüm rol oynayır. Binance.
