Tomas Daniels
Almaniya Bitcoin Qrupu, törəmə bankı Futurum Bankın çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə tədbirlərində əhəmiyyətli zəiflikləri müəyyən edən maliyyə tənzimləyicisi BaFin tərəfindən artan nəzarətlə üzləşir. Bu hərəkət kriptovalyuta sənayesində, xüsusən də maliyyə cinayətləri ilə bağlı tənzimləmə uyğunluğuna artan diqqəti vurğulayır.
Tənzimləyicinin tapıntılarına cavab olaraq, Bitcoin Group bu narahatlıqların vacibliyini qəbul etdi və onları həll etməyi öhdəsinə götürdü. Şirkət bəyan edib ki, hazırda çirkli pulların yuyulması və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə təcrübələrində heç bir pozuntu əlaməti yoxdur. Bununla belə, bu, BaFinin müşahidələrinin ağırlığını tamamilə azaltmır.
BaFin-in tənqidləri Futurum Bank-ın daxili nəzarət sistemlərində, o cümlədən təhlükəsizlik protokolları, lazımi araşdırma prosesləri və şübhəli fəaliyyətlər barədə məlumat vermək prosedurlarında olan əhəmiyyətli çatışmazlıqlara yönəlib. Bu məsələlər bankın maliyyə cinayətlərini aşkar etmək və qarşısını almaq imkanlarında daha dərin sistem problemləri olduğunu göstərir.
Bitcoin Group-un baş direktoru Marko Bodewein, şirkətin sürətli genişlənməsinin daxili proseslərin inkişafını üstələyə biləcəyini qeyd edərək, bu çatışmazlıqların aradan qaldırılmasında fəal mövqe tutdu.
