Tomas Daniels
Binance Holdings Ltd.-yə rayon hakimi Riçard Cons tərəfindən sanksiyalaşdırılan ittiham razılaşmasının bir hissəsi olaraq 4.3 milyard dollar köçürmək tapşırılıb ki, bu da ABŞ hüquq tarixində ən əhəmiyyətli cinayət cərimələrindən biridir.
Bu qətnamə dünyanın əsas kriptovalyuta birjası Binance və onun yaradıcısı Changpeng Zhao-dan gəlir, HƏMAS və digər təyin edilmiş terror təşkilatları ilə əlaqələr də daxil olmaqla, çirkli pulların yuyulmasına qarşı qanun və sanksiyaları pozmaqda günahkar olduğunu etiraf edir.
Seattle-da elan edilmiş, hesablaşma əlavə olaraq Nyu-Yorkda yerləşən nüfuzlu Sullivan & Cromwell hüquq firmasından seçilə bilən xarici agentlik tərəfindən həyata keçirilməli olan uyğunluğa beş ilə qədər nəzarət müddətini tələb edir.
Hakim Cons bu münasibətlə qeyd etdi və vurğuladı ki, firmanın etik mövqeyi onun rəhbərliyinin yuxarı eşelonları tərəfindən idarə olunan xəsislik tərəfindən ciddi şəkildə sarsılır.
Prokurorlar, Binance-nin maliyyə çərçivəsini sui-istifadəyə qarşı həssas etməkdə verdiyi töhfəni vurğuladılar və bunun “ikinci dərəcəli təsirləri yüz milyonlarla dollardır”. Binance-in köməkçi baş məsləhətçisi Josh Eaton məhkəmə ilə bölüşdü: “Biz son illərdə əldə etdiyimiz uyğunluq irəliləyişləri ilə böyük qürur duyuruq” və firmanın tarixi hərəkətlərinə və hazırkı mövqeyinə görə tam cavabdehliyini etiraf etdi.
Hakim Cons Binance-i qəsdən ABŞ qaydalarını pozmaq seçiminə görə tənqid etdi, onların aktuallığını tam dərk edərək, qərarın məqsədi Binance və oxşar qurumları gələcək pozuntulardan çəkindirmək və istehlakçıları qorumaqdır.
Zhaoya gəlincə, onun həbs müddəti 18 aydan çox olmamaq şərtilə, onun hökmü aprel ayına planlaşdırılıb. Bu razılaşma həm də onun Binance-də baş direktor vəzifəsindən istefa verməsini və 50 milyon dollar cərimə ödəməsini tələb edir.
