Tomas Daniels
Binance və Delhi Polis investorları aldatmaq üçün Hindistanın bərpa olunan enerji təşəbbüslərindən istifadə edən 100,000 dollarlıq fırıldaqçılığı birgə ləğv etdilər. “M/s Goldcoat Solar” adlı fırıldaqçı qurum tərəfindən təşkil edilmiş fırıldaq, 450-cu ilə qədər 2030 gigavat gücünə çatmağa yönəlmiş günəş enerjisinin genişləndirilməsi layihələrində iştirak etməklə yüksək gəlirlər vəd edərək, yanlış olaraq Energetika Nazirliyi ilə əlaqələri iddia etdi.
bir hesabata görə Inc42, sxem etibar yaratmaq üçün sosial mediadan istifadə etdi, fırıldaqçılar sərmayəçilərin etimadını qazanmaq üçün dövlət məmurlarını təqlid etdilər və tanınmış simalara istinad etdilər. Saxta qazanc hesabatları və keçmiş uğurları ilə bağlı uydurma iddialar qurbanları cəlb etmək üçün istifadə olunurdu, cinayətkarlar isə oğurlanmış şəxsiyyətlər altında çoxlu SİM kartları aktivləşdirərək öz şəxsiyyətlərini gizlədirdilər, bəziləri xaricə göndərilirdi.
Əməliyyat mürəkkəb maliyyə hərəkətlərini əhatə edirdi, qurban vəsaitləri müxtəlif bank hesabları vasitəsilə ötürülür və kriptovalyutaya çevrilir, o cümlədən Tether-də (USDT) 100,000 dollardan çox. Binance bu əməliyyatları izləmək üçün analitik dəstək verməklə, Dehli Polisinə araşdırmalarında kömək etməklə əsas rol oynadı.
Bu basqı Binance-in Hindistan qaydalarına riayət etmək, o cümlədən Maliyyə Kəşfiyyatı Bölməsində hesabat verən qurum kimi qeydiyyatdan keçmək səylərindən sonra həyata keçirilir, çünki ölkə qeydiyyatdan keçməmiş kripto platformalarına nəzarəti gücləndirir.
