Tomas Daniels
Avstraliya kriptovalyuta ATM operatorlarının ölkənin çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə (AML) qaydalarına riayət etməsinə əmin olmaq üçün mütəxəssis işçi qrupu yaradaraq kriptovalyuta əməliyyatlarında hüquqi boşluqları aradan qaldırmaq üçün cəsarətli addım atmışdır. Dekabrın 6-da Avstraliya Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) sərt xəbərdarlıq göndərərək, tələblərə əməl etməyən operatorların icra tədbirləri və ağır cərimələrə məruz qalacağını vurğuladı.
Coin ATM Radar-a görə, 1,300-dən çox maşınla Avstraliya dünyanın üçüncü ən böyük kriptovalyuta ATM mərkəzidir. Bununla belə, AUSTRAC, təxminən 1,200-ə qədər bir qədər kiçik bir rəqəm təqdim edir. Ölkədə qeydiyyatdan keçmiş 400 rəqəmsal valyuta birjası onların yalnız kiçik bir hissəsinə nəzarət edir ki, bu da tənzimləmə boşluqları və qeyri-qanuni istifadə ilə bağlı suallar yaradır.
AUSTRAC-ın baş direktoru Brendan Tomasın dediyinə görə, əlçatanlığı və “təxminən ani və geri dönməz köçürmələri” təmin etmək qabiliyyətinə görə, bitcoin bankomatları fırıldaqçılar üçün cəlbedici alətlər kimi ortaya çıxıb. Cinayət istismarının qarşısını almaq və avstraliyalı müştəriləri qorumaq üçün yeni işçi qrupu yüksək riskli bizneslərə üstünlük verəcək.
“Biz çoxlu avstraliyalının kriptovalyuta vasitəsilə həyata keçirilən fırıldaqların qurbanı olduğunu görürük. Onun istifadəsi artdıqca, cinayət istismarı da artacaq, buna görə də bu işçi qrupu uyğun gəlməyən yüksək riskli əməliyyatları aradan qaldırmaq üçün çalışacaq”.
AUSTRAC-ın baş direktoru Brendan Tomas
Avstraliya kriptovalyuta ATM operatorları qanuni olaraq aşağıdakılara borcludurlar:
Əməliyyatlara diqqət yetirin və hər hansı şübhəli fəaliyyəti bildirin.
Ümumi məbləği 10,000 AUD və ya təxminən 6,430 ABŞ dollarından çox olan hər hansı əhəmiyyətli nağd əməliyyatları bəyan edin.
İşçi qrup çirkli pulların yuyulması, fırıldaqçılıq və digər qeyri-qanuni fəaliyyətlər daxil olmaqla təhlükələri azaltmaq məqsədi daşıdığından, bu vəzifələri yerinə yetirməyən operatorlar tənzimləyici tədbirlərlə üzləşirlər.
Avstraliyanın sərt tədbirləri kriptovalyuta bankomatlarına nəzarət etmək üçün beynəlxalq təşəbbüslərə uyğundur.
2023-cü ilin avqustunda Almaniya hakimiyyəti 13 kriptovalyuta bankomatını müsadirə etdi və qeyri-qanuni operatorlara beş ilə qədər həbs cəzası ilə üzləşə biləcəkləri barədə xəbərdarlıq etdi.
Böyük Britaniyada Maliyyə Davranış Təşkilatı bütün kriptovalyuta bankomatlarının qanunsuz olduğuna qərar verdikdə müvafiq lisenziyanın olmaması vurğulandı.
AUSTRAC-ın 2024-cü il Milli Riskin Qiymətləndirilməsi Hesabatında kriptovalyutalar çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi üçün “yüksək” risk kanalı kimi təsnif edilir. Avstraliya tərəfindən yaradılmış işçi qrupu tənzimləmə qaydalarına uyğunluğun təkmilləşdirilməsi və maliyyə cinayətlərinin qarşısının alınmasında mühüm addımdır, çünki növbəti üç il ərzində təhlükələrin artacağı gözlənilir.
Ciddi uyğunluq prosedurlarına ehtiyac kriptovalyutanın qəbulu artdıqca kripto bankomatlara olan tənzimləmə diqqəti ilə vurğulanır. Proaktiv mövqe tutmaqla, Avstraliya maliyyə sistemini tələblərə cavab verməyən operatorların yaratdığı təhlükələrdən qorumağa və beynəlxalq icra taktikası üçün standart yaratmağa ümid edir.
