Tomas Daniels
Adedeji Owonibi, A&D Forensics, blokcheyn kəşfiyyat firmasının həmtəsisçisi. Nigeriya, Nigeriyanın kriptovalyuta bazarının mövcud tənzimlənməmiş vəziyyətinin yoxlanılmamış təcrübələrə imkan verdiyini vurğuladı. O, Nigeriya hökumətinin çirkli pulların yuyulması kimi maliyyə cinayətlərini yumşaltmaq üçün kriptovalyuta əməliyyatları ilə bağlı qaydaları həyata keçirməsini müdafiə etdi.
Fevralın 9-da Blockchain və Digital Forensic şirkəti tərəfindən təşkil edilən kriptovalyuta uyğunluğu üzrə mütəxəssis təlimi zamanı Owonibi kriptovalyuta sektorunda hərtərəfli tənzimləmənin zəruriliyini vurğuladı. O, "Aydın hüquqi çərçivələr olmadan biz Nigeriyada kripto məkanında cinayətləri müəyyən edə və ya cəzalandıra bilmərik" dedi.
Nigeriya Mərkəzi Bankının (CBN) banklara Virtual Assets Service Provayder (VASP) üçün hesabları idarə etməyə imkan verən kripto əməliyyatlarına qoyulan qadağanı ləğv etmək qərarından sonra Owonibi təlim sessiyasının əhəmiyyətini vurğuladı. Bu, bankların VASP-lərlə işləyərkən qanunlara riayət etmələrini təmin etmək məqsədi daşıyır.
Müzakirələrdə Owonibi, Nigeriya banklarına əməliyyatları izləməkdə, cinayət fəaliyyətlərini asanlaşdırmamasını təmin etməkdə uyğunluq mütəxəssislərinin həlledici rolunu vurğuladı. O qeyd edib ki, uyğunluq qaydaları maliyyə institutlarının çirkli pulların yuyulması və digər qeyri-qanuni əməliyyatlar üçün kanala çevrilməsinin qarşısını alan təminat rolunu oynayır.
Əvvəllər CBN maliyyə qurumlarına kriptovalyuta xidmət təminatçılarına xidmət göstərməyi qadağan etmişdi. Bununla belə, 22 dekabr 2023-cü ildə virtual aktiv təminatçıları üçün bank hesabları yaratmaq üçün meyarlar təyin edən yeni təlimatlar yayımladı. Owonibi qeyd etdi ki, banklar bu xidmət təminatçılarının uyğunluq standartlarına əməl etdiyini yoxlamalı və bununla da çirkli pulların yuyulması, narkotiklərin qaçaqmalçılığı və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsi kimi qeyri-qanuni fəaliyyətlər üçün potensial kanalları bloklamalıdırlar.
Owonibi həmçinin hökumətin hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının uyğunluq üzrə mütəxəssis kimi hazırlanması səylərini xatırladıb, lakin maliyyə cinayətləri ilə effektiv mübarizə aparmaq üçün bütün təhlükəsizlik işçilərinin hərtərəfli təlimini təmin etmək üçün əlavə tədbirlər görməyə çağırıb.
CBN-nin virtual aktiv xidməti təminatçılarına bank hesabları açmağa imkan verən yenilənmiş təlimatlarına baxmayaraq, yerli kriptovalyuta analitikləri Nigeriya Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasına (SEC) virtual aktivlər xidməti təminatçıları üçün lisenziyalaşdırma proseslərini təkmilləşdirməyi təklif etdilər. Bu tənzimləmə ölkə daxilində əməliyyat lisenziyalarının alınmasında yerli kriptovalyuta mübadiləsini asanlaşdıracaq.
